ru  21 августа 2019 Россия
 
Нацбез.Ру: Национальная безопасность
 о проекте | контакты | форум статьи | комментарии | новости | спецбиблиотека | ссылки 


АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОР
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭТНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ

Информационный партнер:
"Русский бизнес-курьер"



Реклама:
Какую валюту везти в тайланд все ответы на вопрос какую валюту брать в тайланд.

5 последних статей:

 Как два олигарха и генерал распилили крупнейшего застройщика столицы

 Сколько стоят журналисты и юристы? Как работают бутики силовиков

 KAMA TYRES о том, как правильно эксплуатировать шины

 В деле юриста Карамзина обнаружились интересы госбезопасности

 Вячеслав Григорьев убедит мир в возможности человека изучить десятки языков






Все об 
охране, защите и безопасности





Rambler's Top100

Реклама:



Версия для печатиВерсия для печати     18 июня 2009

В Госдуме ищут лазейки для "отмывания" денег

Дарья Юрищева, BIGNESS.ru

Россия возвращается к старой проблеме «отмывания» денег. Сегодня Госдума рассмотрит поправки к уже действующему закону против легализации. Новые поправки призваны привести российское законодательство в соответствие с международными нормами. Усиление контроля за финансовыми организациями вообще актуально в период кризиса. Для России – тем более, считает эксперт. Ведь у нас зачастую одни и те же нормы могут трактоваться по-разному.

Госдума сегодня рассмотрит законопроект «О внесении изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс РФ об административных правонарушениях».

Об этом рассказал автор законопроекта председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник.

«Законопроект был разработан во исполнение плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций ФАТФ», - цитирует слова Резника ИА «Финмаркет».

Иными словами, целью законопроекта является приведения российского законодательства и правоприменительной практики в соответствие с рекомендациями ФАТФ.

Справка

ФАТФ («Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (от англ. Financial Action Task Force on Money Laundering- FATF) - межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с «отмыванием» преступных доходов и финансированием терроризма. Она учреждена в Париже в 1989 году. В настоящее время в ФАТФ входят 34 участника, в том числе и Россия (с 2003 года).

К настоящему времени, ФАТФ разработано 40 рекомендаций, и 9 специальных рекомендаций, которые признаны универсальными стандартами противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Новый российский законопроект предусматривает обеспечение соблюдения требований российского законодательства против «отмывания» средств, как российскими финансовыми организациями, так и зарубежными филиалами.

Также документ вводит запрет на информирование клиентов и иных лиц о мерах борьбы с «отмыванием» средств и финансированием терроризма. Законопроект также требует уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ.

Новый документ помимо прочего предлагает совершенствовать механизм привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушения в сфере «отмывания» денег и финансирования терроризма.

Решение России заняться старой проблемой легализации преступных доходов вполне своевременно. Ведь кризис вообще показал миру необходимость более строго контроля над финансовым сектором.

Напомним, что на недавнем саммите стран «Большой восьмерки» в числе прочего затрагивались проблемы «отмывания» средств и финансирование терроризма.

Как в интервью Bigness.ru заметил Михаил Молодов, старший трейдер «Максвелл Капитал», ныне действующий закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» применяется довольно часто.

Вместе с тем, лазейки в нем, как обычно, присутствуют. По словам нашего собеседника, в российском законодательстве многое зависит от трактовок. Нечеткость формулировок приводит к тому, что одни и те же нормы трактуются государственными и частными организациями по-разному. В результате, возникает много споров, особенно в части налогообложения, рассказал М. Молодов. Таким образом, «дальнейшее совершенствование законодательной базы», можно воспринимать только позитивно, подытожил наш собеседник.


Обсудить статью в форуме

Другие материалы раздела :
Депутат Госдумы Михаил Романов принял участие в дискуссии по распределенной генерации на конференции в Петербурге
Форум по актуальным проблемам и перспективам рынка пива состоялся в Новосибирске
Специальный офис продаж открылся в Лимассоле для реализации квартир в ЖК "Символ" Елены Батуриной
Пивоваренный бренд "Балтика" подвел итоги 2018 года
Бренд "Арсенальное" в 14-й раз был отмечен премией "100 лучших товаров России"

ПОИСК
Ok

НОВОСТИ

18 апреля 2019

Депутат Госдумы Михаил Романов принял участие в дискуссии по распределенной генерации на конференции в Петербурге

12 апреля 2019

Форум по актуальным проблемам и перспективам рынка пива состоялся в Новосибирске

14 марта 2019

Специальный офис продаж открылся в Лимассоле для реализации квартир в ЖК "Символ" Елены Батуриной

09 февраля 2019

Пивоваренный бренд "Балтика" подвел итоги 2018 года

19 декабря 2018

Бренд "Арсенальное" в 14-й раз был отмечен премией "100 лучших товаров России"

17 ноября 2018

Coca-Cola увеличивает долю в общем объеме безалкогольных напитков

14 ноября 2018

Бренд "Балтики" стал лауреатом премии "Марка №1 в России" в 2018 году

12 ноября 2018

На новосибирском форуме состоялся круглый стол, посвященный проблемам пивоваренной отрасли

07 ноября 2018

Новые ипотечные программы для покупателей ЖК "Талисман": Сбербанк аккредитовал два жилых комплекса 3S GROUP

Положительную динамику по итогам III квартала продолжает демонстрировать "Балтика"

24 октября 2018

Никос Куметтис будет курировать деятельность компании Coca-Cola в группе EMEA мира

15 октября 2018

Все системы менеджмента "Балтики" соответствуют новым версиям международных стандартов ISO 9001 и 14001

27 августа 2018

Brand Finance включила «Балтику» в рейтинг самых ценных российских брендов

05 августа 2018

Пользователи OFD.RU смогут подключить систему бесплатных уведомлений

02 июля 2018

Как сообщает РБК, в холдинг Михаила Гуцериева войдет компания MediaMarkt

28 июня 2018

Пивовары "Балтики" поделились секретами создания качественного пива с сотрудниками Генерального Консульства ФРГ










  © Авторский коллектив "Нацбез.Ру", 2004. При перепечатке ссылка обязательна