ru  19 октября 2019 Россия
 
Нацбез.Ру: Национальная безопасность
 о проекте | контакты | форум статьи | комментарии | новости | спецбиблиотека | ссылки 


АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОР
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭТНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ

Информационный партнер:
"Русский бизнес-курьер"



Реклама:


5 последних статей:

 Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор после атаки на синагогу в Галле призвал к ужесточению правоохранительных мер

 Как два олигарха и генерал распилили крупнейшего застройщика столицы

 Сколько стоят журналисты и юристы? Как работают бутики силовиков

 KAMA TYRES о том, как правильно эксплуатировать шины

 В деле юриста Карамзина обнаружились интересы госбезопасности






Все об 
охране, защите и безопасности





Rambler's Top100

Реклама:



Версия для печатиВерсия для печати     18 октября 2006

Грузинский след в деле об убийстве первого зампреда ЦБ?

Вчера Министерство внутренних дел России (МВД) сообщило о разоблачении группы из восьми банков, отмывших с 2004 года в общей сложности $8,33 млрд. По версии следствия, интересы преступного банковского сообщества лоббировали чиновники из Минфина и Банка России. Похоже, что после убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, боровшегося с незаконным отмыванием в банковском секторе, правоохранительные органы плотно занялись борьбой с "черными банкирами".

Департамент экономической безопасности МВД России сообщил, что в результате проведенных розыскных мероприятий удалось выявить ряд банков, занимавшихся отмыванием и обналичиванием денег. В сообщении МВД говорится, что доказательная база по "черным банкам" была получена в результате расследования уголовного дела в отношении "Век Банка", лицензия у которого была отозвана в июне 2005 года. По данным Банка России, за период с января по май 2005 года "Век Банк" выдал наличные средства на сумму более 40 млрд руб. Но, как сообщили вчера газете «РБК daily» в пресс-службе МВД, несмотря на отзыв лицензии "Век Банк" "продолжал свою работу". МВД совместно с финансовыми разведчиками произвели в банке выемку документов, в результате которой выяснилось, что в преступную банковскую группу входили руководители еще, как минимум, десяти банков без лицензии. В их числе банк "Новая экономическая позиция", "Принт Банк", "Инвесткомбанк Бэлком", "Центурион", "НЭП-Банк", "Родник", и "Ака-Банк". "С апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ "Новая экономическая позиция" через подконтрольные им структуры АКБ "Родник" и "АКА-Банк" […] незаконно обналичили свыше 200 млрд рублей, 391 млн долл. и 66 млн евро", - говорится в сообщении МВД.

В МВД не исключают, что немалая часть этих денег была переправлена в Грузию. Дело в том, что в процессе расследования этих банковских афер следствие вышло на 32-летнего грузинского авторитета по кличке Джуба. Этот криминальный авторитет контролировал "отмывку" и переправку на родину денег от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищений бюджетных средств. Ежедневный доход Джубы доходил до $500 тысяч. По словам оперативников МВД, Джуба однажды признался в одном из своих казино, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну". Джуба контролировал восемь московских кредитных организаций.

Как пишут «Известия» со ссылкой на свои источники в МВД РФ, его группа в последнее время усиленно пыталась получить 3 млрд. бюджетных денег на госпрограмму, связанную с развитием животноводства. По мнению представителей МВД, эта афера у них могла получиться, поскольку их прикрывали чиновники Минфина и Банка России.

В ходе следствия сотрудники МВД выяснили, что к преступной деятельности "черных банкиров" причастны чиновники госведомств. "Согласно имеющейся информации, интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России. Группировка располагает также коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах России", - говорится в сообщении МВД.

"Век Банк", "НЭП-Банк", "Родник" и "Ака-Банк" входили в систему страхования вкладов, соответственно после отзыва у них лицензии конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов. По словам заместителя генерального директора АСВ Валерия Мирошникова, в свое время против некоторых менеджеров этих банков были возбуждены уголовные дела по ст. 174 УК (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретенных преступным путем).

"НЭП-Банк" находился недалеко от станции метро "Белорусская", около метро банкиры заманивали старушек, привлекли значительный объем средств. Мы написали заявление, но в возбуждении уголовного дела нам было отказано, потому что предправления, который подписывал все договора, умер", - пояснил Валерий Мирошников. По его словам, АСВ намерено поднять снова этот вопрос, поскольку есть уверенность в том, что "не сам предправления банкротил банк, за ним стояли конкретные люди".

Эксперты не исключают, что недавняя гибель Андрея Козлова связана с его жесткой позицией в отношении участвующих в этой грандиозной афере банков.

ВЕК-Банк потерял лицензию в июне прошлого года - за нарушения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк "НЭП" лишился лицензии в сентябре прошлого года (его центральный офис находился, кстати, на Большой Грузинской улице в Москве).

За последние два года лишились лицензии и другие банки, попавшие в так называемый черный список. Практически на всех приказах об отзыве лицензий до последнего времени стояла подпись именно Андрея Козлова.

У руководства банка "НЭП", по информации газеты "Известия", был еще один повод для неприязни к Андрею Козлову. Дело в том, что этому банку, активно привлекавшему частные вклады под высокие проценты, так и не удалось войти в систему страхования вкладов, идеологом которой был первый зампред ЦБ. Именно после этого, по некоторым данным, владельцы КБ "Новая экономическая позиция" Борис Сокальский и Сергей Турбин приняли решение продать банк одному из своих постоянных клиентов, специализирующемуся на легализации денежных средств.


Обсудить статью в форуме

Другие материалы раздела :
Восстановление бухгалтерского учета
Индустриальные парки позволят российским производителям снизить затраты
Процедура выкупа автомобиля автоломбардом
Как обезопасить земельный участок от захвата рейдерами
Как защититься от рейдеров. Советы экспертов

ПОИСК
Ok

НОВОСТИ

18 апреля 2019

Депутат Госдумы Михаил Романов принял участие в дискуссии по распределенной генерации на конференции в Петербурге

12 апреля 2019

Форум по актуальным проблемам и перспективам рынка пива состоялся в Новосибирске

14 марта 2019

Специальный офис продаж открылся в Лимассоле для реализации квартир в ЖК "Символ" Елены Батуриной

09 февраля 2019

Пивоваренный бренд "Балтика" подвел итоги 2018 года

19 декабря 2018

Бренд "Арсенальное" в 14-й раз был отмечен премией "100 лучших товаров России"

17 ноября 2018

Coca-Cola увеличивает долю в общем объеме безалкогольных напитков

14 ноября 2018

Бренд "Балтики" стал лауреатом премии "Марка №1 в России" в 2018 году

12 ноября 2018

На новосибирском форуме состоялся круглый стол, посвященный проблемам пивоваренной отрасли

07 ноября 2018

Новые ипотечные программы для покупателей ЖК "Талисман": Сбербанк аккредитовал два жилых комплекса 3S GROUP

Положительную динамику по итогам III квартала продолжает демонстрировать "Балтика"

24 октября 2018

Никос Куметтис будет курировать деятельность компании Coca-Cola в группе EMEA мира

15 октября 2018

Все системы менеджмента "Балтики" соответствуют новым версиям международных стандартов ISO 9001 и 14001

27 августа 2018

Brand Finance включила «Балтику» в рейтинг самых ценных российских брендов

05 августа 2018

Пользователи OFD.RU смогут подключить систему бесплатных уведомлений

02 июля 2018

Как сообщает РБК, в холдинг Михаила Гуцериева войдет компания MediaMarkt

28 июня 2018

Пивовары "Балтики" поделились секретами создания качественного пива с сотрудниками Генерального Консульства ФРГ










  © Авторский коллектив "Нацбез.Ру", 2004. При перепечатке ссылка обязательна