Мошенники активизировались в кризис

Мошенники обманывают каждую финансовую компанию в среднем на $15,2 млн в год. Для преступников кризис стал отличным прикрытием для проведения незаконных финансовых операций.

Согласно данным международной службы экономической безопасности компании Kroll, более 30 лет занимающейся консультированием в области оптимизации рисков ведения бизнеса, в финансовой сфере отмечается всплеск мошенничества. Только за прошедший год количество незаконных операций выросло на 22%. Этот сектор, ставший эпицентром мирового финансового кризиса, наиболее сильно пострадал из всех обследуемых десяти, говорится в докладе службы. Порядка 85% опрошенных глав компаний заявили, что за последние три года значительно возросло число мошенничеств. В среднем объем финансовых потерь вырос на 7% – с $8,2 млн до $8,8 млн.

Для финансовых компаний средний размер убытков из-за мошеннических действий составил $15,2 млн в год. В то же время в некоторых отраслях, например в строительстве и добыче природных ископаемых, число мошенничеств сократилось почти вдвое. Сдерживающим фактором оказался режим экономии, который был провозглашен во многих компаниях финансовой сферы. По словам Блэйка Коппотелли, одного из авторов исследования, экономия помогла жестче контролировать расходы и подвергать их тщательному анализу.

Большие потери

Средний уровень потерь от незаконных операций в больших компаниях с годовым оборотом порядка $5 млрд вырос на 11% и составил $25,8 млн. Однако в маленьких фирмах ситуация улучшилась – убытки в результате мошеннических действий сократились почти на 20% и составили порядка $4,6 млн.

Различается ситуация и в зависимости от региона. По данным исследования, самыми уязвимыми оказались компании Ближнего Востока и Африки – их средний убыток от мошенничеств составляет $11,5 млн, что в полтора раза превышает среднемировые показатели.

Кража активов по-прежнему является наиболее распространенным способом мошенничества. Более трети компаний сообщили, что им довелось столкнуться с подобными неприятностями. На втором месте стоят потери, причиной которых стал конфликт интересов топ-менеджмента.

Исследователи отмечают, что в ближайшее время мошенничество по-прежнему будет в новостях, подобная ситуация сохранится до тех пор, пока наиболее негативные последствия кризиса не будут преодолены.

Россия вспомнила 90-е

По данным департамента по экономической безопасности МВД России, прогнозируемого в период кризиса роста мошенничеств не произошло. Всего с начала 2009 года сотрудники органов внутренних дел выявили более 54,8 тыс. преступлений в финансовой сфере. Однако характер преступлений изменился.

По данным замначальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России Алексея Шишко, «мошенники всех мастей вспомнили старые проверенные схемы, характерные для времен кризиса 1998 года». В пример чиновник привел дело о пропаже в марте 2009 года из банка "ВЕФК-Урал" около 1 млрд рублей для пенсионных выплат. Такую сумму отделение Пенсионного фонда по Свердловской области перечислило на счета близкой к банкротству кредитной организации. Позже деньги обнаружили в головном офисе банка в Санкт-Петербурге. По словам Шишко, руководство отделения Пенсионного фонда было осведомлено о бедственном положении "ВЕФК-Урала" и действовало вместе с руководством банка. Также в ДЭБе прогнозируют, что в дальнейшем можно ожидать роста преступлений, связанных с преднамеренным банкротством.