В Госдуме ищут лазейки для "отмывания" денег

Россия возвращается к старой проблеме «отмывания» денег. Сегодня Госдума рассмотрит поправки к уже действующему закону против легализации. Новые поправки призваны привести российское законодательство в соответствие с международными нормами. Усиление контроля за финансовыми организациями вообще актуально в период кризиса. Для России – тем более, считает эксперт. Ведь у нас зачастую одни и те же нормы могут трактоваться по-разному.

Госдума сегодня рассмотрит законопроект «О внесении изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс РФ об административных правонарушениях».

Об этом рассказал автор законопроекта председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник.

«Законопроект был разработан во исполнение плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций ФАТФ», - цитирует слова Резника ИА «Финмаркет».

Иными словами, целью законопроекта является приведения российского законодательства и правоприменительной практики в соответствие с рекомендациями ФАТФ.

Справка

ФАТФ («Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (от англ. Financial Action Task Force on Money Laundering- FATF) - межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с «отмыванием» преступных доходов и финансированием терроризма. Она учреждена в Париже в 1989 году. В настоящее время в ФАТФ входят 34 участника, в том числе и Россия (с 2003 года).

К настоящему времени, ФАТФ разработано 40 рекомендаций, и 9 специальных рекомендаций, которые признаны универсальными стандартами противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Новый российский законопроект предусматривает обеспечение соблюдения требований российского законодательства против «отмывания» средств, как российскими финансовыми организациями, так и зарубежными филиалами.

Также документ вводит запрет на информирование клиентов и иных лиц о мерах борьбы с «отмыванием» средств и финансированием терроризма. Законопроект также требует уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ.

Новый документ помимо прочего предлагает совершенствовать механизм привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушения в сфере «отмывания» денег и финансирования терроризма.

Решение России заняться старой проблемой легализации преступных доходов вполне своевременно. Ведь кризис вообще показал миру необходимость более строго контроля над финансовым сектором.

Напомним, что на недавнем саммите стран «Большой восьмерки» в числе прочего затрагивались проблемы «отмывания» средств и финансирование терроризма.

Как в интервью Bigness.ru заметил Михаил Молодов, старший трейдер «Максвелл Капитал», ныне действующий закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» применяется довольно часто.

Вместе с тем, лазейки в нем, как обычно, присутствуют. По словам нашего собеседника, в российском законодательстве многое зависит от трактовок. Нечеткость формулировок приводит к тому, что одни и те же нормы трактуются государственными и частными организациями по-разному. В результате, возникает много споров, особенно в части налогообложения, рассказал М. Молодов. Таким образом, «дальнейшее совершенствование законодательной базы», можно воспринимать только позитивно, подытожил наш собеседник.