Грузинский след в деле об убийстве первого зампреда ЦБ?

Вчера Министерство внутренних дел России (МВД) сообщило о разоблачении группы из восьми банков, отмывших с 2004 года в общей сложности $8,33 млрд. По версии следствия, интересы преступного банковского сообщества лоббировали чиновники из Минфина и Банка России. Похоже, что после убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, боровшегося с незаконным отмыванием в банковском секторе, правоохранительные органы плотно занялись борьбой с "черными банкирами".

Департамент экономической безопасности МВД России сообщил, что в результате проведенных розыскных мероприятий удалось выявить ряд банков, занимавшихся отмыванием и обналичиванием денег. В сообщении МВД говорится, что доказательная база по "черным банкам" была получена в результате расследования уголовного дела в отношении "Век Банка", лицензия у которого была отозвана в июне 2005 года. По данным Банка России, за период с января по май 2005 года "Век Банк" выдал наличные средства на сумму более 40 млрд руб. Но, как сообщили вчера газете «РБК daily» в пресс-службе МВД, несмотря на отзыв лицензии "Век Банк" "продолжал свою работу". МВД совместно с финансовыми разведчиками произвели в банке выемку документов, в результате которой выяснилось, что в преступную банковскую группу входили руководители еще, как минимум, десяти банков без лицензии. В их числе банк "Новая экономическая позиция", "Принт Банк", "Инвесткомбанк Бэлком", "Центурион", "НЭП-Банк", "Родник", и "Ака-Банк". "С апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ "Новая экономическая позиция" через подконтрольные им структуры АКБ "Родник" и "АКА-Банк" […] незаконно обналичили свыше 200 млрд рублей, 391 млн долл. и 66 млн евро", - говорится в сообщении МВД.

В МВД не исключают, что немалая часть этих денег была переправлена в Грузию. Дело в том, что в процессе расследования этих банковских афер следствие вышло на 32-летнего грузинского авторитета по кличке Джуба. Этот криминальный авторитет контролировал "отмывку" и переправку на родину денег от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищений бюджетных средств. Ежедневный доход Джубы доходил до $500 тысяч. По словам оперативников МВД, Джуба однажды признался в одном из своих казино, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну". Джуба контролировал восемь московских кредитных организаций.

Как пишут «Известия» со ссылкой на свои источники в МВД РФ, его группа в последнее время усиленно пыталась получить 3 млрд. бюджетных денег на госпрограмму, связанную с развитием животноводства. По мнению представителей МВД, эта афера у них могла получиться, поскольку их прикрывали чиновники Минфина и Банка России.

В ходе следствия сотрудники МВД выяснили, что к преступной деятельности "черных банкиров" причастны чиновники госведомств. "Согласно имеющейся информации, интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России. Группировка располагает также коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах России", - говорится в сообщении МВД.

"Век Банк", "НЭП-Банк", "Родник" и "Ака-Банк" входили в систему страхования вкладов, соответственно после отзыва у них лицензии конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов. По словам заместителя генерального директора АСВ Валерия Мирошникова, в свое время против некоторых менеджеров этих банков были возбуждены уголовные дела по ст. 174 УК (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретенных преступным путем).

"НЭП-Банк" находился недалеко от станции метро "Белорусская", около метро банкиры заманивали старушек, привлекли значительный объем средств. Мы написали заявление, но в возбуждении уголовного дела нам было отказано, потому что предправления, который подписывал все договора, умер", - пояснил Валерий Мирошников. По его словам, АСВ намерено поднять снова этот вопрос, поскольку есть уверенность в том, что "не сам предправления банкротил банк, за ним стояли конкретные люди".

Эксперты не исключают, что недавняя гибель Андрея Козлова связана с его жесткой позицией в отношении участвующих в этой грандиозной афере банков.

ВЕК-Банк потерял лицензию в июне прошлого года - за нарушения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк "НЭП" лишился лицензии в сентябре прошлого года (его центральный офис находился, кстати, на Большой Грузинской улице в Москве).

За последние два года лишились лицензии и другие банки, попавшие в так называемый черный список. Практически на всех приказах об отзыве лицензий до последнего времени стояла подпись именно Андрея Козлова.

У руководства банка "НЭП", по информации газеты "Известия", был еще один повод для неприязни к Андрею Козлову. Дело в том, что этому банку, активно привлекавшему частные вклады под высокие проценты, так и не удалось войти в систему страхования вкладов, идеологом которой был первый зампред ЦБ. Именно после этого, по некоторым данным, владельцы КБ "Новая экономическая позиция" Борис Сокальский и Сергей Турбин приняли решение продать банк одному из своих постоянных клиентов, специализирующемуся на легализации денежных средств.